{"id":3654,"date":"2022-02-14T19:14:22","date_gmt":"2022-02-14T22:14:22","guid":{"rendered":"https:\/\/elmundodelosmunicipios.com\/web\/?p=3654"},"modified":"2022-02-14T19:18:04","modified_gmt":"2022-02-14T22:18:04","slug":"hallan-una-conexion-en-espana-entre-un-testaferro-de-la-ruta-del-dinero-kirchner-chavistas-y-politicos-italianos-investigados-por-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elmundodelosmunicipios.com\/web\/?p=3654","title":{"rendered":"HALLAN UNA CONEXI\u00d3N EN ESPA\u00d1A ENTRE UN TESTAFERRO DE LA RUTA DEL DINERO KIRCHNER, CHAVISTAS Y POL\u00cdTICOS ITALIANOS INVESTIGADOS POR LAVADO DE DINERO."},"content":{"rendered":"\t\t
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HALLAN UNA CONEXI\u00d3N EN ESPA\u00d1A ENTRE UN TESTAFERRO DE LA RUTA DEL DINERO KIRCHNER, CHAVISTAS Y POL\u00cdTICOS ITALIANOS INVESTIGADOS POR LAVADO DE DINERO.<\/a><\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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\n\nAutoridades financieras de Malta enviaron a la Justicia espa\u00f1ola detalles de una estructura financiera usada por pol\u00edticos italianos y exfuncionarios chavistas para lavar dinero que tendr\u00eda alg\u00fan v\u00ednculo con el abogado argentino N\u00e9stor Ramos, de Helvetic Services Group, la firma supuestamente usada para ayudar a blanquear 55 millones de d\u00f3lares del empresario L\u00e1zaro B\u00e1ez en la causa que se conoce como la ruta del dinero K.\n

\n\u201cLa Audiencia Nacional y la Unidad de Delincuencia Econ\u00f3mica y Fiscal (UDEF) han descubierto a un presunto testaferro del clan Kirchner y a un contable implicado en un caso de corrupci\u00f3n de la Liga Norte italiana detr\u00e1s de una estructura de blanqueo de capitales que adquiri\u00f3 m\u00e1s de un centenar de inmuebles de lujo en Madrid y Marbella\u201d, public\u00f3 hoy el medio espa\u00f1ol El Confidencial.\n

\nLa investigaci\u00f3n se\u00f1ala que el dinero de esas tramas pas\u00f3 por un fondo de inversi\u00f3n de Malta por el que tambi\u00e9n se habr\u00eda movido dinero procedente de la corrupci\u00f3n en Venezuela. Las pesquisas han permitido advertir al menos 14,5 millones de euros sobre los que no hab\u00eda ninguna pista hasta ahora, seg\u00fan consta en documentos a los que tuvo acceso El Confidencial.\n

\nEn Espa\u00f1a, el Juzgado Central de Instrucci\u00f3n n\u00famero 3 de la Audiencia Nacional, a cargo de Mar\u00eda Tard\u00f3n, investiga a funcionarios y exfuncionarios del chavismo acusados de usar la empresa de inversi\u00f3n Columbus One Properties, ubicada en Madrid, para blanquear dinero a trav\u00e9s de la compra de hoteles y viviendas.\n

\nEn ese proceso, autoridades financieras de Malta enviaron a la jueza Tard\u00f3n informes sobre una de las entidades que esa estructura financiera, donde figura que otros grupos adem\u00e1s de los chavistas habr\u00edan utilizado el mismo canal para lavar dinero mediante la realizaci\u00f3n e inversiones en Espa\u00f1a.\n

\nSeg\u00fan El Confidencial, el italiano Aldo Ventola, de 59 a\u00f1os y residente en Suiza, aport\u00f3 dinero para constituir en junio de 2015 el fondo Southern Cross Sicav Plc. Seg\u00fan encontraron las autoridades financieras de Malta, una serie de empresas est\u00e1n afincadas en la calle V\u00eda Masone N\u00b0 5 de B\u00e9rgamo, Italia, donde tambi\u00e9n se encuentran domiciliadas empresas de Ramos.\n\n\n\n<\/p>\n\n\n

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RAMOS, PROCESADO EN ARGENTINA<\/h1>\n

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\n\nEn la Argentina, Ramos fue procesado por el juez federal Sebasti\u00e1n Casanello, por lavado de dinero en la causa del la ruta del dinero K. Esa decisi\u00f3n fue confirmada por la C\u00e1mara Federal. Est\u00e1 acusado de ser coautor de maniobras de lavado de 55 millones de d\u00f3lares.\n

\nRamos hab\u00eda alegado que no sab\u00eda que el dinero de B\u00e1ez proven\u00eda del delito. Sin embargo, los jueces de la Sala II del tribunal Mariano Llorens y Eduardo Farah remarcaron que \u201chay pruebas suficientes para concluir que Ramos intervino activamente en el montaje de una estructura jur\u00eddica, bancaria y financiera en la Argentina y en el extranjero en la que se canalizaron fondos ilegales provenientes de actividades ligadas a delitos precedentes cuyo car\u00e1cter -en tal sentido- fue afirmado en la sentencia condenatoria dictada en la causa y no est\u00e1 discutido en la presente\u201d.\n\n<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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\n\nLa Justicia sospecha que Ramos, a trav\u00e9s de Helvetic, particip\u00f3 de los il\u00edcitos atribuidos a B\u00e1ez, por lo que habr\u00eda oficiado de testaferro o prestanombre.\n\nEn la informaci\u00f3n financiera enviada por Malta se menciona al italiano V\u00e9ntola, a Ramos y su nexo con la causa de la Ruta del dinero Kirchner, seg\u00fan El Confidencial.\n\nLa Justicia argentina conden\u00f3 a B\u00e1ez el a\u00f1o pasado a 12 a a\u00f1os de prisi\u00f3n por esos hechos de lavado de dinero. Junto con B\u00e1ez fueron condenados sus cuatro hijo: Mart\u00edn B\u00e1ez, a nueve a\u00f1os de prisi\u00f3n; Leandro, a cinco a\u00f1os; y Luciana y Melina, a tres a\u00f1os en suspenso. El financista Leonardo Fari\u00f1a recibi\u00f3 cinco a\u00f1os de prisi\u00f3n. Fari\u00f1a como arrepentido confirm\u00f3 la maniobra que se acredit\u00f3 con la informaci\u00f3n que recibi\u00f3 de Suiza el juez Sebasti\u00e1n Casanello y que prob\u00f3 que los beneficiarios finales de las cuentas abiertas en bancos de ese pa\u00eds por doce circularon millones de d\u00f3lares, eran B\u00e1ez y sus hijos. Los jueces que firmaron esta sentencia son N\u00e9stor Costabel, Gabriela L\u00f3pez I\u00f1iguez y Adriana Palliotti. Ahora la C\u00e1mara de Casaci\u00f3n revisar\u00e1 ese fallo.\n\n<\/p>\n\n\n

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LA LIGA DEL NORTE<\/h1>\n

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\n\nEl informe de Malta tambi\u00e9n destaca que Ventola tiene relaciones con otro caso de corrupci\u00f3n que tuvo lugar en Italia, cuando la derechista Liga Norte desvi\u00f3 unos 49 millones de euros de fondos p\u00fablicos para gastos electorales. Por este caso, el hist\u00f3rico titular del partido y fundador, Umberto Bossi, debi\u00f3 dar un paso al costado. Ventola habr\u00eda sido quien ocult\u00f3 gran parte de esos 49 millones.\n\nVentola tambi\u00e9n apareci\u00f3 en la investigaci\u00f3n de los Panam\u00e1 Papers, vinculado a varias empresas offshore. En ese momento, el diario Il Fatto Quotidiano, de B\u00e9rgamo, fue a buscarlo a la direcci\u00f3n de V\u00eda Masone (donde tambi\u00e9n aparec\u00eda Ramos). Encontraron un edificio de viviendas, con una verduler\u00eda en la puerta. En el buz\u00f3n hab\u00eda tres folios colgando, con 113 clientes de Ventola. En 2020, las autoridades lo detuvieron.\n\nDe acuerdo al relato del informe de Malta, los gestores del fondo Southern Cross Sicav Plc acordaron en marzo de 2016 \u201cadquirir bienes inmuebles en Espa\u00f1a\u201d a trav\u00e9s de Columbus One Properties Hospitality SL, creada espec\u00edficamente con ese fin. Ventola habr\u00eda puesto una inversi\u00f3n de 14,5 millones de euros, aunque se estima que el dinero que se movi\u00f3 por all\u00ed fue mucho m\u00e1s.\n\n\u201cA la vista de la informaci\u00f3n mencionada, la Autoridad [Financiera de Malta] considera que existe una alta probabilidad de que la actividad de Southern Cross Sicav Plc no sea leg\u00edtima y podr\u00eda utilizarse para actividades delictivas, incluido el blanqueo de capitales\u201d, concluyen los reguladores de Malta, quienes suspendieron la licencia de Southern Cross Sicav Plc .\n\nLa Unidad de Delincuencia Econ\u00f3mica y Fiscal lanz\u00f3 una operaci\u00f3n en octubre de 2018 para detener a los titulares de Columbus en Espa\u00f1a y bloquear las casi 130 propiedades que hab\u00edan logrado comprar en apenas tres a\u00f1os de operaciones. Entre ellas se encuentran un hotel, dos edificios de departamentos y una decena de viviendas en Madrid, junto a un complejo de 40 departamentos de lujo en Marbella.\n\n<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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FUENTE: Diario La Naci\u00f3n<\/a><\/h6>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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